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      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

      一、會議基本情況

      1、會議召集：華立科技股份有限公司董事會

      2、會議時(shí)間：2024年8月29日（星期四）上午9:30

      3、會議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西711會議室

      4、召開方式：現(xiàn)場表決

      5、出席對象：

      （1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；

      （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

      二、會議審議事項(xiàng)

       議案一：《關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改<公司章程>的議案》

       議案二：《關(guān)于投資建設(shè)墨西哥工業(yè)園的議案》

      三、會議登記方法

      1、登記辦法：

     （1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書（參見附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。

      （2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。

      2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號華立科技園西711會議室

      3、登記時(shí)間：2024年8月29日9:00-9:30

      4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場登記。

      四、聯(lián)系方式

      聯(lián)系人：李玲

      聯(lián)系電話：0571-89305308

      郵箱：ling.li@holley.cn

      五、其他

      參加會議股東食宿及交通費(fèi)用自理。

      特此公告。

華立科技股份有限公司董事會

2024年8月14日

附件一：授權(quán)委托書