新聞詳情
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時(shí)間：2023-03-17
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2023年4月6日（星期四）上午9:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于公司申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的議案》；
2.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目及其可行性研究報(bào)告的議案》；
3.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》；
4.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前滾存未分配利潤(rùn)分配方案的議案》；
5.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施的議案》；
6.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后未來(lái)三年分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》；
7.《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案的議案》；
8.《關(guān)于聘請(qǐng)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市中介機(jī)構(gòu)的議案》；
9.《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<公司章程（草案）>的議案》；
10.《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
11.《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
12. 《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》；
13.《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的相關(guān)制度的議案》。
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、委托人身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2023年4月6日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李玲
聯(lián)系電話：0571-89305308
郵箱：ling.li@holley.cn
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2023年3月17日
