新聞詳情
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時(shí)間：2020-11-17
關(guān)于召開(kāi)華立科技股份有限公司
二〇二〇年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集：華立科技股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2020年12月2日（星期三）上午9:00
3、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決
5、出席對(duì)象：
（1）截止2020年11月27日在浙江省股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)方式（授權(quán)委托書(shū)附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于定向增發(fā)及修改公司章程的議案》
公司目前正處于業(yè)務(wù)規(guī)模不斷發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，為募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，降低公司的運(yùn)營(yíng)壓力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司可持續(xù)發(fā)展能力及抵御風(fēng)險(xiǎn)能力?，F(xiàn)擬以人民幣3.03元/股定向增發(fā)1900萬(wàn)股股票，同時(shí)授權(quán)公司董事會(huì)辦理相關(guān)工商變更登記事宜。
2、審議《關(guān)于2020年利潤(rùn)分配的議案》
綜合考慮公司目前總體經(jīng)營(yíng)情況與未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及投資者的合理投資回報(bào)，現(xiàn)提議在保證公司健康持續(xù)發(fā)展的前提下，以未來(lái)利潤(rùn)分配預(yù)案實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日（2020年12月20日）登記在冊(cè)的全體股東股數(shù)為基數(shù)，按0.37元/股分配紅利共計(jì)120,956,690.38元。
三、會(huì)議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、委托人股東賬戶卡及身份證復(fù)印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人加蓋公章的授權(quán)委托書(shū)（參見(jiàn)附件1）、法定代表人身份證復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記。
2、登記地點(diǎn)：杭州市余杭區(qū)五常大道181號(hào)華立科技園西樓711會(huì)議室
3、登記時(shí)間：2020年12月2日8:30-9:00
4、登記方式：擬參加會(huì)議的股東在登記時(shí)間到登記地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：肖乃敏
聯(lián)系電話：0571-89305308
五、其他
參加會(huì)議股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會(huì)
2020年11月17日
